Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz

Popis kurzu:
Co představuje praní špinavých peněz a příklady z praxe.


Právní úprava v této oblasti a základní pojmy

Činnost a role Finančního analytického úřadu

Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů

Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností

Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke kurzu budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz
5.11.2025
Prezenční
Cena
2 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Kurzy účetnictví

Účetnictví a daňová evidence s využitím PC - rekvalifikační kurz…
Pro koho je kurz určen: Rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence je určen pro začátečníky, kteří nemají žádné dosavadní znalosti, tak i pro ty kteří si chtějí svoje znalosti osvěžit. V kurzu získáte celkový přehled o…
4.10.2025 - 20.12.2025
Orange Academy s.r.o.
DPH v roce 2025 - praktické zkušenosti a výhled do roku 2026
V roce 2025 proběhla rozsáhlá novelizace zákona o DPH. Většina změn měla účinnost od ledna 2025. Část změn je pak účinná později (1.7.2025, 1.1.2026 a 1.1.2027). Od 1.1.2025 došlo např. ke zkrácení lhůty nároku na odpočet, změny jsou i u oprav…
2.10.2025
Ing. Ivana LANGEROVÁ
Daň z přidané hodnoty - tuzemská plnění - aktuálně v roce 2025
Zákon o dani z přidané hodnoty prochází v současnosti podstatnými změnami, zejména v oblasti tuzemských plnění. Předmětem tohoto semináře je rozbor DPH v těch oblastech, které se týkají tuzemských plnění a mají přímou návaznost na další daňové a…
28.11.2025
Ing. Jiří KLÍMA

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Nejcˇasteˇjší chyby prˇi aplikaci spra´vni´ho rˇa´du pohledem…
Seminář se zaměřuje na nejčastější anebo nejproblematičtější chyby při aplikaci a výkladu správního řádu pohledem judikatury správních soudů. Postupně popisuje a analyzuje správní řízení od jeho zahájení až po vydání rozhodnutí, včetně fáze exekuční…
4.11.2025
Mgr. Bc. Petra JUŘÁTKOVÁ
Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních…
Podmínky a formy kontroly – působnost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, subsidiární použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kontrola v místech realizace, kontroly na…
9.10.2025
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Dopravní přestupky pohledem judikatury správních soudů - online…
Dopravní přestupky představují jedny z nejčastěji páchaných přestupků. Jsou rovněž vystaveny častým a četným šikanózním praktikám ze strany účastníků a jejich zmocněnců. Právě proto k dopravním přestupkům nalezneme nemalé množství soudní judikatury.…
16.12.2025
Mgr. Bc. Petra JUŘÁTKOVÁ