Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz

Popis kurzu:
Co představuje praní špinavých peněz a příklady z praxe.





Právní úprava v této oblasti a základní pojmy



Činnost a role Finančního analytického úřadu



Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů



Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností



Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček



UPOZORNĚNÍ:

Přístupové údaje ke kurzu budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.
Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - online kurz
5.11.2025
Prezenční
Cena
2 500 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Kurzy účetnictví

Daňové a účetní aktuality v roce 2025 (aktuálně k datu konání…
Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem daňových a účetních předpisů platných pro rok 2025. Program semináře: Daň z přidané hodnoty shrnutí změn účinných v roce 2025, s akcentem na tuzemská plnění aktuální změny v DPH pro rok…
3.11.2025
Ing. Jiří KLÍMA
Ekonomické minimum - online kurz
Cílem kurzu pro nefinanční pracovní pozice je vysvětlení základních ekonomických pojmů a napomoci zvýšení účinnosti řízení na všech úrovních. Výsledek hospodaření pohledem účetnictví (základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky,…
16.12.2025
Ing. Zdenka ŠULCOVÁ Ph.D.
Zákon o registru smluv - online kurz
Tento seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují nebo chtějí seznámit s problematikou povinného zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tedy zejména pro obce, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, podniky…
2.10.2025
Mgr. Miroslav PAPOUŠEK

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Legislativa a zákony

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů u…
Obsah semináře: ● Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ● Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů ●…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Personální práce v činnosti vedoucích odborů, oddělení a…
1. Zahájení, představení, struktura přednášky. 2. Řízení lidských zdrojů („ŘLZ“), postavení a činnost personalisty a jeho součinnost s vedoucími zaměstnanci. 3. Základní právní předpisy v oblasti personální práce – zákon o obcích…
23.9.2025
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční…
I. Právní úprava II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) Přípravná fáze – plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu. V průběhu kontroly – pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.